来源： 作者： 发布时间：2023-04-17

 

市民大亮（化名）由于工作原因，经常乘飞机出差，每次出差回来他都拿着机票开发票用以报销，前不久大亮出差返回后想开电子发票，于是在网上搜索航空公司官方客服电话，没想到掉进了陷阱……

大亮搜索的官方客服电话是假的，对方是电信诈骗团伙，他们给大亮布下“迷魂阵”后，短时间内骗走了2.36万元！

“别动！我们是大庆公安！”

3月23日下午，随着最后一名嫌疑人落网，卧里屯公安分局经过抽丝剥茧、跨省追凶，最终打掉一个帮电诈分子洗钱的团伙，先后抓获7名嫌疑人。

大亮遭遇了什么样的陷阱？洗钱团伙是怎么形成的？

4月15日，记者对此案进行了深入采访。

警方抓获洗钱团伙成员（左二、左三、左四）
网上搜索

大亮30多岁，在一家私企上班，由于工作原因他经常出差，有时乘坐火车，有时乘坐飞机，每次出差大亮的差旅费都由公司报销。

前不久，大亮乘坐飞机到南方某城市，工作完成后他乘坐飞机回到大庆。

此前，大亮会在机场办理发票，可这次出差返回后他没来得及换发票，于是便想在网上办理电子发票。

因为此前没在网上办理过电子发票业务，大亮就在手机网页上搜索乘坐的航空公司的官方客服电话，得知大亮想要办理电子发票，一位“客服”说：“我是某航空公司的官方客服，可以办理电子发票业务……”

接着，“客服”表示让大亮添加QQ好友，教他如何办理电子发票，可让人想不到的是，大亮竟就此掉进电诈陷阱……

掉进陷阱

3月3日12时许，添加“客服”QQ后，对方开始教大亮如何办理电子发票，在这之前，“客服”询问了很多相关问题，并且进行了许多话术铺垫。

“您有手机银行吧？”

“有啊！”

“好的，把手机银行打开，您先给我们官方账户转200元的手续费，如果发票不能开具成功，我们会把钱退还到您的账户。”

大亮没有多想，按照“客服”的一步步指引，第一次给对方账户转了200元钱。

钱转过去不久，“客服”称电子发票没开成，并将200元退了回来，大亮见电子发票没办成钱却退了回来，便完全相信了对方。

接着，“客服”称需要重新办理一次，这一次她让大亮在手机银行输入账号后，给大亮发来了一个6位数的验证码。

“023600，输入这个验证码！”在“客服”的诱骗下，大亮将验证码输入到转账金额栏中。

转账金额前面带“0”不允许转账，“客服”又说：“把验证码前面的0删除后输入……”

大亮照做后，输入验证码就成了转账2.36万元，还没等大亮反应过来，“客服”便催促其输入转账密码，2.36万元就这么转出去了！

抓捕现场
抽丝剥茧

当大亮反应过来自己把2.36万元转给对方后，立即通过QQ询问，并希望对方将钱退还。

“客服”却一直不回复，大亮又重新拨打“客服”电话，电话却打不通了，意识到被骗大亮立即报了警。

卧里屯公安分局刑侦一队接到报警后立即介入调查。

通过追查，民警发现大亮被骗的钱打进了湖北省天门市罗某的银行卡中，获此线索后，民警继续深挖。

3月6日，民警发现重要线索，罗某的银行卡账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为；办案民警连夜出发，前往湖北省天门市开展抓捕工作。

经过蹲守，3月8日，民警将嫌疑人罗某抓获。

然而，就在办案民警以为撕开了案件突破口的时候，却遇到了瓶颈，罗某接受讯问时没有一句实话！罗某称，自己是通过一个聊天软件与上线取得联系，一口咬定自己不认识上线，而手机上的聊天软件已删除，就连账号也注销了……

顺藤摸瓜

罗某想要隐瞒什么？他背后还有谁？办案民警根据多年的工作经验，采取了“双管齐下”的方法。

先是持续对罗某开展政策攻心，争取突破其心理防线；随后深入调查罗某使用的聊天软件，发现其账号使用频次极低，根本不可能是联系工具。

随着调查的深入，民警发现罗某取款时监控中出现一辆黑色本田轿车，且车内并非罗某1人，还有另外3名男子。

民警侦察后发现3名男子均系湖北人，分别是王某、李某、郭某。

“3人分工极为明确，王某负责开车，李某负责监督卡主罗某取款，郭某负责控制罗某手机。”刑侦一队办案民警韩昊龄说，大亮被骗的钱打进罗某银行卡后，罗某便随同王某、李某、郭某去提现，当日罗某在ATM机上取款2万元，达到了当日取款限额，无法继续取款。

随后民警经过调查，掌握了王某、李某、郭某的落脚点在湖北省武汉市某公寓内。

3月14日，民警将王某等3人抓获。

随着这三人的落网，民警弄清了这个洗钱团伙的组织结构。

嫌疑人郭某接受审讯
成员落网

今年36岁的罗某，老家在湖北省天门市，没有固定工作，整天游手好闲，在熟人魏某琴、魏某奎的介绍下，与王某、李某、郭某取得了联系，并成为这个团伙下线，从事洗钱犯罪活动。

“我们发现王某、李某、郭某的上线为王某义……”民警韩昊龄说，王某义负责分配“任务”，并支付王某等3人的“报酬”及日常开销，民警发现王某义与一网名为“果果”的男子沟通密切。

民警初步断定，“果果”极有可能是洗钱团伙中的一员。

经查，“果果”真名彭某，与王某义同为洗钱团伙首领，民警经过蹲守，于3月23日成功将彭某抓获，而狡猾的王某义，见团伙其他成员纷纷失联，立即逃往缅甸。

目前，彭某等7名犯罪嫌疑人均被公安机关依法采取刑事强制措施，此案仍在进一步侦办中。